Государственные органы с каждым годом усиливают меры, которые применяются для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. По всему миру регуляторы устанавливают различные требования к физическим и юридическим лицам для борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми махинациями. В результате, правила в зависимости от страны могут меняться существенно.

Специалисты Bilanz Partners оказывают консультационную поддержку и помогают клиентам подготовить внутреннюю документацию и процедуры, чтобы соответствовать требованиям законодательства об Anti-Money Laundering Compliance (AML). Экспертиза компании распространяется на многие юрисдикции, поэтому мы помогаем клиентам в ведении их международного бизнеса. В случае необходимости наши специалисты проконсультируют вас по вопросам рисков заключения сделок с отдельными лицами, проведут внутренние и внешние проверки, помогут обучить ваш персонал и ознакомить их с требованиями AML.

Многие банки проводят верификацию своих клиентов и потенциальных клиентов при открытии счетов и проведении отдельных операций в рамках мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Кроме того, банки проводят мероприятия, которые имеют общеупотребимый термин «Знай своего клиента». В рамках таких мероприятий банки запрашивают документы, удостоверяющие личность, и могут затребовать подтверждение происхождения средств.

Наши специалисты оказывают поддержку с прохождением верификации, готовят переводы и заверяют у нотариусов все документы. Мы консультируем наших клиентов на каждом этапе.